Nachlass- und Testamentsplanung für Vermögen in zwei Ländern
In einer Familie mit Immobilien, Konten und Gesellschaftsanteilen in zwei Ländern wurden die Wahl des anwendbaren Rechts, die Analyse der Pflichtteile und die testamentarische Ordnung so aufgebaut, dass sie sich in den beiden Rechtsordnungen — der deutschen und der türkischen — nicht gegenseitig zerstören.
Zwei Länder, zwei Regime, eine Familie
Ein nur für ein Land geschriebenes Testament konnte gegenüber den Pflichtteils- und Formvorschriften des anderen Landes ohne Wirkung bleiben; der Pflichtteil (saklı pay) nach türkischem Recht und der Pflichtteil nach deutschem Recht laufen nicht parallel.
Die Verwaltung der Gesellschaftsanteile musste getrennt von der Aufteilung des Nachlasses geplant werden. Die Arbeitsteilung war dabei klar: Fragen des türkischen Erbrechts (türkisches Zivilgesetzbuch, Türk Medeni Kanunu, Gesetz Nr. 4721) bearbeitet Köksal in Istanbul; Fragen des deutschen Erbrechts — Pflichtteil, Form und Beurkundung nach deutschem Recht — bearbeitet unsere in Deutschland zugelassene Partnerkanzlei activelaw (Hannover). Die Familie wird dadurch nicht auf zwei Verfahren verteilt, sondern aus einer Hand betreut.
Unser Vorgehen
Wir haben das unternehmerische Ziel in den Mittelpunkt gestellt und die rechtlichen Risiken in messbare Schritte zerlegt.
01 · Analyse der Regime
Das anwendbare Recht und die Wirkungen der Pflichtteile wurden in beiden Ordnungen analysiert.
02 · Dokumentensatz
Testament und Güterstandsunterlagen wurden so aufgesetzt, dass sie beiden Rechtsordnungen entsprechen.
03 · Anteilsstruktur
Die Gesellschaftsanteile wurden an eine Struktur gebunden, die die Führungskontinuität erhält.
Chronologie
Die wesentlichen Stufen des Ablaufs.
Ein Plan, der an der Grenze nicht zerbricht
Die Familie verfügt nun über eine Nachlassordnung, die in beiden Ländern wirksam ist, sich nicht selbst widerspricht und die Kontinuität des Unternehmens erhält.
- In beiden Rechtsordnungen wirksame testamentarische Ordnung
- Steuerung der Pflichtteilsszenarien
- Kontinuitätsstruktur beim Gesellschaftsanteil
- Ein einziges Vermögensverzeichnis
Die Leistungen in diesem Mandat
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8. Dokumentation und Berichterstattung
Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist fortlaufend zu dokumentieren und die Unterlagen sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren; der Jahresbericht ist innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres auf der Internetseite des Unternehmens zu veröffentlichen und muss der Prüfung durch die zuständige Behörde standhalten.
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7. Einrichtung des Beschwerdeverfahrens
Das nach dem Gesetz und der Richtlinie einzurichtende Beschwerdeverfahren: Verfahrensordnung, Gewähr von Unparteilichkeit und Vertraulichkeit, die Beteiligung an einem externen Verfahren sowie die Beschwerdeberechtigten – einschließlich Gewerkschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen.
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Unser mehrsprachiges Team, das das Mandat betreut.
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Ein einziges Compliance-Programm für KVKK und DSGVO
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Zuerst klären wir das unternehmerische Ziel, die Risikobereitschaft, den Zeitplan und den Bedarf der Entscheidungsebene. Anschließend zerlegen wir die Arbeit in rechtliche Analyse, Dokumenten- und Vertragsstruktur sowie Umsetzungsschritte und steuern den Ablauf über eine einzige Ansprechperson.
Wegen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht und des Schutzes der Mandantschaft werden die Akten anonymisiert. Im Gespräch können wir unsere vergleichbare Erfahrung innerhalb der Grenzen der Verschwiegenheit konkreter darstellen.
In einem kurzen Vorgespräch nehmen wir Ziel, vorhandene Unterlagen, Beteiligte, Zeitdruck und die kritischen Risiken auf. Anschließend werden Umfang, Team, Zeitplan und Honorarmodell festgelegt.
Damit auch Ihre Sache sicher zum Abschluss kommt.
Mit unserer Erfahrung aus vergleichbaren Akten steuern wir Ihren Ablauf von Anfang bis Ende.