Die Disziplin von Verteidigung und interner Untersuchung im Wirtschaftsstrafrecht.
Vom internen Verdacht bis zum Ermittlungsverfahren der türkischen Staatsanwaltschaft: interne Untersuchung, Organhaftung und Unternehmensverteidigung in einem Team – Straf-, Arbeits- und Compliance-Recht werden gemeinsam gesteuert.
Ein ganzheitlicher rechtlicher Rahmen für das Wirtschaftsstrafrecht
Wirtschaftsstrafrechtliche Mandate bewegen sich im Schnittfeld von Strafrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Datenschutz und Reputationsmanagement. Ein falscher erster Schritt kann die Beweislage und die Verteidigungsstrategie dauerhaft schwächen.
Interne Untersuchung, Befragungen von Beschäftigten, Organhaftung, Strafanzeige, Verteidigung und die Möglichkeiten einer einvernehmlichen Erledigung behandeln wir zusammen mit der geschäftlichen und organisatorischen Wirklichkeit des Unternehmens. Maßstab ist dabei das türkische Recht – das türkische Strafgesetzbuch (Gesetz Nr. 5237, TCK) und die türkische Strafprozessordnung (Gesetz Nr. 5271, CMK).
Die 6 Lücken, die uns in der Unternehmensverteidigung am häufigsten begegnen
Wirtschaftsstrafrechtliche Verfahren entstehen selten aus dem Nichts; die meisten treffen auf die folgenden strukturellen Lücken. Eine früh aufgesetzte Ordnung schützt das Unternehmen ebenso wie die Führungskraft.
Das Verfahren der internen Untersuchung ist nicht schriftlich geregelt
Eine unsauber geführte interne Untersuchung kostet zweifach: Die gewonnenen Feststellungen werden als Beweis angreifbar, und das Verfahren selbst mündet in Klagen der Beschäftigten.
Türkisches Arbeitsrecht · KVKK · BeweisführungInterne Untersuchungen →Die Vollmachts- und Zeichnungslandschaft ist unklar
Ist nicht klar, wer welches Geschäft vornehmen darf, klettert die Tat einer beschäftigten Person mühelos bis auf die Leitungsebene. Die Vollmachtsmatrix ist das erste Dokument der Verteidigung einer Führungskraft.
Organhaftung nach dem TTK (Gesetz Nr. 6102)Analyse der Organhaftung →Kein eingeübter Reflex für Durchsuchung und Beschlagnahme
Die meisten wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungen werden im Unternehmen erst durch eine Durchsuchung sichtbar; ein unvorbereitetes Haus kann seine Verteidigung schon am ersten Morgen verlieren.
Art. 116 ff. der türkischen Strafprozessordnung (Gesetz Nr. 5271, CMK)Begleitung bei Durchsuchung und Beschlagnahme →Der Meldekanal fehlt oder genießt kein Vertrauen
Ein Verdacht, den eine beschäftigte Person intern nicht aussprechen kann, wird draußen erzählt – der Staatsanwaltschaft oder der Presse. Ein funktionierender Whistleblowing-Kanal fängt Probleme ab, solange sie noch steuerbar sind.
Interne Meldesysteme · Ansatz der EU-Richtlinie 2019/1937Whistleblowing-Kanal →Ausgleich und tätige Reue werden zu spät geprüft
In manchen Verfahren bringt ein früh und richtig aufgesetzter Täter-Opfer-Ausgleich oder die tätige Reue ein besseres Ergebnis als jahrelanges Prozessieren; eine verspätete Prüfung schließt diese Tür.
Täter-Opfer-Ausgleich nach der CMK · Vorschriften über tätige Reue im TCK (Gesetz Nr. 5237)Ausgleich und Ergebnissteuerung →Das Unternehmen bleibt passiv, obwohl es geschädigt ist
Hält sich das Unternehmen selbst dann aus dem Verfahren heraus, wenn es Opfer einer Straftat einer beschäftigten Person ist, laufen Schadensersatz, Nebenklage und Beweismöglichkeiten still aus.
Nebenklage nach der CMK · StrafanzeigeStrafanzeige und Nebenklage →Unsere Leistungen in diesem Schwerpunkt
Im Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht führen wir die einschlägigen Rechtsgebiete in einem einzigen Arbeitsplan zusammen.
Durchführung interner Untersuchungen
Vorwürfe von Fehlverhalten und eingegangene Hinweise untersuchen wir vertraulich und innerhalb der Grenzen des türkischen Arbeitsrechts (Arbeitsgesetz Nr. 4857) und des türkischen Datenschutzgesetzes (KVKK, Nr. 6698); die Feststellungen berichten wir so, dass sie als Beweis tragen.
Mehr erfahren →Vorbereitung von Vernehmung und Verteidigung
Vorbereitung von Führungskräften und Beschäftigten auf ihre Vernehmung; strategische Verteidigung im Ermittlungs- und im Hauptverfahren vor den türkischen Strafgerichten.
Mehr erfahren →Strafanzeige und Nebenklage
Strafanzeige, Anschluss als Nebenklägerin (katılma) und Koordination der Schadensersatzansprüche in Fällen, in denen das Unternehmen selbst geschädigt ist.
Mehr erfahren →Analyse der Organhaftung
Kartierung und Minderung der persönlichen Risiken anhand von Geschäftsverteilung, Zeichnungsbefugnis und Entscheidungskette nach dem türkischen Handelsgesetzbuch (Gesetz Nr. 6102, TTK).
Mehr erfahren →Begleitung bei Durchsuchung und Beschlagnahme
Wahrung der Rechte und Disziplin bei der Protokollführung im Moment der Durchsuchung, der Beschlagnahme und der Vor-Ort-Prüfung im Unternehmen.
Mehr erfahren →Einvernehmliche Erledigung und Ergebnissteuerung
Bewertung des Täter-Opfer-Ausgleichs (uzlaştırma), der tätigen Reue (etkin pişmanlık) und alternativer Erledigungswege zusammen mit ihren wirtschaftlichen Folgen.
Mehr erfahren →Ein Team, das die Strafakte mit der Wirklichkeit des Unternehmens liest
Wirtschaftsstrafrechtliche Sachverhalte verbergen sich in Bilanzen, Verträgen und Zahlungsströmen. Mit unserer Erfahrung im türkischen Handels- und Gesellschaftsrecht arbeiten wir den wirtschaftlichen Kern der Vorwürfe heraus und bauen darauf die Verteidigung oder die Verfolgung des Anspruchs auf. Fragen des türkischen Rechts bearbeitet Köksal in Istanbul; berührt der Sachverhalt zugleich ein Verfahren in Deutschland, bearbeitet die deutsche Seite unsere in Deutschland zugelassene Partnerkanzlei activelaw (Hannover). Mehmet Köksal ist als türkischer Rechtsanwalt (Avukat, Istanbul Barosu) bei der Rechtsanwaltskammer Berlin registriert (§ 206 BRAO) und erläutert Ihrer Konzernleitung den Stand der türkischen Akte auf Deutsch.
- Analyse von Wirtschaftsdelikten mit dem Blick für das operative Geschäft
- Verfahrensfeste Beweissicherung der Ergebnisse interner Untersuchungen
- Steuerung von Interessenkonflikten zwischen Unternehmen und Organmitgliedern
- Zweisprachige Verteidigungsbegleitung für ausländische Führungskräfte
- Zeitgleiche Koordination der Reputations- und Medienseite
Eine Verteidigung, die Straf-, Arbeits- und Compliance-Recht an einem Tisch zusammenführt
Zugehörige Rechtsgebiete
Die Rechtsgebiete, auf denen dieser Schwerpunkt aufbaut.
Zugehörige Leistungen
Unsere in diesem Schwerpunkt am häufigsten eingesetzten Leistungen — mit ihrem jeweiligen Umfang.
Compliance-Beratung
Die Compliance-Beratung baut Programme auf, die Ihr Unternehmen mit dem türkischen Datenschutzgesetz (KVKK) und der DSGVO, mit der Korruptionsbekämpfung und mit den branchenspezifischen Vorschriften in Einklang bringen. Über interne Revision, Richtlinien und Schulung machen wir Regeltreue zu einer dauerhaften Unternehmenskultur.
Ansehen →Risiko- und Präventionsberatung
Die Risiko- und Präventionsberatung erkennt rechtliche Risiken, bevor sie zum Streit werden, analysiert sie und steuert sie mit präventiven Strategien. Wir erstellen die Risikokarte Ihres Vertragsportfolios und räumen Probleme aus, ehe sie überhaupt entstehen.
Ansehen →Prozessführung vor türkischen Gerichten
In Handels- und Zivilprozessen bieten wir eine geschlossene Verteidigung: von der Prozessstrategie über den Schriftsatz und die Beweisführung bis zur Vertretung in der Verhandlung vor türkischen Gerichten und bis in die Stufen von Berufung und Revision. Auch bei der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung grenzüberschreitender Entscheidungen stehen wir Ihnen zur Seite.
Ansehen →Daten- und Dokumentenmanagement
Das Daten- und Dokumentenmanagement führt sichere Aufbewahrung, KVKK- und DSGVO-Compliance sowie die Zugriffs- und Berechtigungsordnung unter einem Dach zusammen. Wir verwalten Ihre Informationen ohne Verlust, unter Wahrung der Vertraulichkeit und prüfungsfest.
Ansehen →Laufende Rechtsberatung
Die laufende Rechtsberatung bietet Ihrem Unternehmen im Tagesgeschäft eine rechtliche Unterstützung auf Retainer-Basis: schnell erreichbar und mit planbaren Kosten. Als Ihre externe Rechtsberatung stehen wir Ihnen in jeder Phase Ihrer Entscheidungen zur Seite.
Ansehen →Zugehörige Branchenschwerpunkte
Die Branchen, mit denen dieser Schwerpunkt häufig in Berührung kommt.
Banken und Finanzen
Beratung in den Bereichen Bankwesen, Fintech, Zahlungsverkehr, Kredit, Sicherheiten, Investition, Regulierung und Finanzstreitigkeiten nach türkischem Recht.
Ansehen →Technologie
Beratung für Technologieunternehmen zu Lizenzen, SaaS, Daten, geistigem Eigentum, Investition, Skalierung, Compliance und Produktrecht.
Ansehen →Medien & Presse
Beratung zu Inhalten, Meinungsfreiheit, Reputation, Werbung, Urheberrecht, Daten und Streitigkeiten für Medien-, Verlags- und Presseunternehmen.
Ansehen →Versicherungen
Beratung zu Policen, Schadenfällen, Regress, Vertriebswegen, Regulierung und Streitbeilegung im Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft.
Ansehen →Zugehörige Desks
Unsere grenzüberschreitenden Desks und Fach-Desks, die diesen Schwerpunkt betreuen.
Türkei-Desk
Beratung und Vertretung vor türkischen Gerichten für inländische und ausländische Investoren in allen Bereichen des türkischen Rechts.
Ansehen →Global Desk
Koordination aus einer Hand bei grenzüberschreitenden Transaktionen — gemeinsam mit unseren Partnerkanzleien des GGI-Netzwerks in 126 Ländern.
Ansehen →Team in diesem Schwerpunkt
Wirtschaftsstrafrecht — lernen Sie unser erfahrenes, mehrsprachiges Team in diesem Schwerpunkt kennen.
Zugehörige Publikationen
Wirtschaftsstrafrecht — aktuelle Einschätzungen und Leitfäden.
Wirtschaftsstrafrecht için 9 maddelik hukuki kontrol listesi
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse; wir schalten die vollständige Liste sofort frei. Sie können sie ausdrucken und mit Ihrem Team teilen.
- Protokoll für interne Untersuchungen — Auslöser, Entscheidungsinstanz, Vertraulichkeit, Datenzugriff und Berichtsweg sind schriftlich festgelegt und freigegeben.
- Vollmachts- und Zeichnungsmatrix aktuell — Zeichnungszirkular (imza sirküleri), Ausgabengrenzen und Freigabeketten decken sich eins zu eins mit dem tatsächlichen Ablauf.
- Meldekanal funktioniert — Die Whistleblowing-Leitung ist erreichbar, das Repressalienverbot steht schriftlich fest, eingehende Meldungen werden dokumentiert.
- Rechtsgrundlage des Datenzugriffs — Die Voraussetzungen für den Zugriff auf dienstliche E-Mail-Postfächer (Information, Richtlinie, Verhältnismäßigkeit) sind vorab geschaffen.
- Handlungsanweisung für den Durchsuchungstag — Sofortige Benachrichtigung der Anwältin oder des Anwalts, Verlangen von Protokoll und Kopien, Widerspruch gegen die Mitnahme geschützter Unterlagen – auf einer Seite.
- Disziplin in der geschützten Kommunikation — Rechtliche Bewertungen werden als Anwaltskorrespondenz getrennt geführt; Aktenvermerke werden entsprechend angelegt.
- D&O-Police und Anzeigefristen — Der Umfang der Organhaftpflichtversicherung und ihre Deckung für die Kosten des Verfahrens sind bekannt.
- Abstimmung von Arbeits- und Strafrecht — Arbeitsrechtliche Maßnahmen (Kündigung, Freistellung) sind in einer Reihenfolge geplant, die der Strafverteidigungsstrategie nicht zuwiderläuft.
- Rahmen für die externe Kommunikation — Eine einzige sprechende Person und eine freigegebene Sprachregelung in der Kommunikation zum Verfahren; ein Set von Formulierungen, das die Unschuldsvermutung wahrt.
Die Auswertung setzt eine vorab bekannt gemachte Richtlinie, Verhältnismäßigkeit und Zweckbindung voraus. Die Praxis des türkischen Kassationshofs (Yargıtay) und der türkischen Datenschutzbehörde (KVKK) kann eine unangekündigte und unbegrenzte Auswertung als rechtswidrig einstufen. Wir gestalten das Protokoll der Auswertung so, dass ihr Beweiswert erhalten bleibt.
Ja, doch sind die Grenzen der Datenübermittlung, der Vertraulichkeit zwischen Anwaltschaft und Mandantschaft sowie des türkischen Arbeitsrechts zu beachten. Wir stellen die Balance zwischen den konzerninternen Berichtslinien und den zwingenden Vorschriften des türkischen Rechts her und führen den Ablauf so, dass er in beiden Rechtsordnungen verteidigungsfähig bleibt.
Der erste Schritt ist die Bewertung von Ernsthaftigkeit und Reichweite des Hinweises; anschließend entsteht der Untersuchungsplan mit Regeln zu Vertraulichkeit, Funktionstrennung und Beweissicherung. Der Schutz der Hinweisgeberin oder des Hinweisgebers und die Grenzen des türkischen Datenschutzgesetzes (KVKK, Nr. 6698) gehören von Anfang an in die Konstruktion — diesen Rahmen bauen wir vom ersten Tag an auf.
Holen Sie sich rechtlichen Beistand, bevor Sie eine Erklärung abgeben oder ein Dokument unterschreiben; im türkischen Ermittlungsverfahren bestimmt die erste Aussage den weiteren Gang der Akte. Anhand Ihrer Aufgabenbeschreibung, Ihrer Zeichnungsbefugnisse und der Beschlussdokumentation erstellen wir Ihre persönliche Risikokarte und bauen die Verteidigung vor der türkischen Staatsanwaltschaft und dem türkischen Strafgericht darauf auf.
Nicht immer. Die Interessen des Unternehmens und die der Führungskraft können auseinanderfallen; dann ist im türkischen Ermittlungs- und Strafverfahren eine gesonderte Vertretung zwingend, und das muss früh erkannt werden. Wir prüfen den Interessenkonflikt von Anfang an und richten, wenn nötig, eine getrennte Verteidigung ein.
Im Grundsatz nein; die Strafanzeige bei der türkischen Staatsanwaltschaft liegt in den meisten Fällen im Ermessen des Unternehmens und wird zusammen mit der geschäftlichen, der reputationsbezogenen und der Beitreibungsseite bewertet. Ausnahmsweise bestehende Anzeigepflichten prüfen wir gesondert und entscheiden gemeinsam mit Ihnen anhand der Belastbarkeit der Feststellungen.
Verteidigungsstrategie und Kommunikationsstrategie lassen sich nicht trennen; eine falsche Erklärung wird in der Akte zum Beweismittel gegen das Unternehmen. Den maßvollen Kommunikationsrahmen, der die Unschuldsvermutung wahrt, setzen wir als Rechtsteam auf; wenn nötig, betreiben wir nach türkischem Recht die Sperrung des Zugangs zu rechtswidrigen Inhalten (Gesetz Nr. 5651) und die Gegendarstellung (tekzip).
Entwickeln wir Ihre Rechtsstrategie im Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht.
Bewerten wir Ihren Bedarf gemeinsam mit den einschlägigen Rechtsgebieten, Branchenschwerpunkten und regionalen Desks.